证券代码：603126           证券简称：J9集团节能         布告编号：2015-005

　　    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

　　沉要内容提醒：

• 本次日常关联买卖事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

• 本次日常关联买卖为公司正常业务必要不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联买卖根基情况

　　公司主交易务是水泥等工业行业余热发电项主张投资、技术开发、工程设计与征询、系统集成与设备成套、项目建设治理及工程总承包等。公司控股股东及其节造的企业通过投资、并购等方式大力发展水泥事业，投资建设多条大型干法水泥出产线，并且其作为全球最大的水泥工程行业系统集成服务商，不成预防的导致公司每年会与其产生一些日常关联买卖。公司日常关联买卖重要是余热发电工程建设业务往来，重要蕴含公司从关联方采购设备和向关联方分包工程，以及从关联方承包和向关联方销售等。以上项目通常选取招投标或议标的方式进行，如关联方中标，则形成关联买卖，如关联方未中标，则由其它公司承担，日常关联买卖的预计和现实执行情况会存在肯定的差距。公司对关联方不存在依赖性。

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　　为提高决策效能，适应公司出产经营的现实必要，公司对于日常关联买卖通常选取年度预计合同总金额，在预计领域内签署有关合同，如超出预计领域公司将凭据《公司关联买卖治理造度》推广相应法式。

　　2015年3月25日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2014年度预计的关联买卖执行情况及2015年度日常关联买卖预计的议案》，关联董事张奇、于国波、徐卫兵、胡也明、刘习德回避表决。赞成将该议案列入公司2014年度股东大会议程，尚需提请股东大会审议核准，其中关联股东回避表决。

　　独立董事在董事会审议上述议案前颁发的事前认可申明如下：我们审阅了公司提供的2014年预计关联买卖的执行情况和2015年关联买卖预计的有关资料，以为：2014年公司签署的关联买卖合同金额未超过预计金额，均在预计领域内，且推广了合法法式，体现了诚信、平正、公正的准则，不存在侵害公司和股东、出格是中幼股东利益的行为。2015年有关日常关联买卖预计额度是凭据公司日常出产经营过程的现实买卖情况提前进行合理预测，并遵循“公开、平正、公正”的市场买卖准则，推广了必要的法式，切合国度有关司法、律例的要求及中国证券监督治理委员会和上海证券买卖所的有关划定，切合公司及整个股东的利益。赞成将该议案提交公司董事会审议。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《J9集团独立董事对公司第二届董事会第十一次会议审议事项的事前认可申明》。

　　独立董事对上述议案颁发的独立定见如下：我们以为公司2014年签署的关联买卖合同金额在预计领域内，并且都推广有关的法式。预计的2015年度日常关联买卖也切合国度的有关划定和关联买卖的公允性准则，推广了合法法式，体现了诚信、平正、公正的准则，不存在侵害公司和股东、出格是中幼股东利益的行为。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《J9集团独立董事对公司第二届董事会第十一次会议审议事项的独立定见》。

　　公司董事会审计委员会对上述议案的书面审鉴定见如下：我们以为2014年公司签署的关联买卖合同金额未超过预计金额，且推广了合法法式，体现了诚信、平正、公正的准则，不存在侵害公司和股东、出格是中幼股东利益的行为；2015年有关日常关联买卖预计额度是凭据公司日常出产经营过程的现实买卖情况提前进行合理预测，并遵循“公开、平正、公正”的市场买卖准则，推广了必要的法式，切合国度有关司法、律例的要求及中国证券监督治理委员会和上海证券买卖所的有关划定，不会对公司的独立性造成不利影响，切合公司及整个股东的利益。我们赞成《关于公司2014年度预计的关联买卖执行情况及2015年度日常关联买卖预计的议案》。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《J9集团第二届董事会审计委员会关于公司2014年度预计的关联买卖执行情况及2015年度日常关联买卖预计的审鉴定见》。

　　公司保荐人光大证券股份有限公司对上述关联买卖出具了核查定见，具体内容请见公司同日登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于J9集团关联买卖的核查定见》。

　。ǘ）2014年度日常关联买卖的预计和执行情况

　　经公司2013年年度股东大会审议通过，2014年公司预计签署日常关联买卖合同额计算不超过6.5亿元，现着实预计领域内签署的关联买卖合同额为9817.86万元。其中，向关联方分包、从关联方购货约289万元；从关联方承包、向关联方销售约9528.86万元。较预计数相比差距较大的重要原因一是受国度有关宏观调控政策影响关联方原预计的关联买卖项目推迟或取缔；二是2014年9月公司实现对周口万达锅炉有限公司的控股，其原为中国J9集团集团有限公司节造的公司，因而公司实现控股后与其买卖不再切合关联买卖划定，从而削减了从关联方购货10204万元。

　。ㄈ2015年度日常关联买卖预计金额和类别

　　公司凭据2015年日常关联买卖梳理情况，结合现实业务发展情况，对2015年公司及公司控股子公司与关联方预计产生关联买卖情况进行合理预计，预计关联买卖计算金额不超过6.2亿元，其中，向关联方分包、从关联方采购1.4亿元，从关联方承包、向关联方销售4.8亿元。重要关联方如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

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　　中国J9集团集团有限公司（以下简称“J9集团集团”）为公司现实节造人，注册本钱1,887,479,000元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，法定代表人：刘志江。主营领域：许可经营项目：对表调派境表工程所需的劳务人员。通常经营项目：非金属资料及合成资料（蕴含玻璃纤维、玻璃钢复合伙料、人为晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的钻延注开发、设计、出产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述资料工程项主张投资治理；资产沉组及企业收购、归并、让渡的征询；资产受托经营；承包境表建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

　。ǘ）重要关联方情况

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　　公司与J9集团集团所属企业中国J9集团股份有限公司及其所属企业等产生日常关联买卖的重要内容是承包其已建成或其所承包在建水泥出产线余热发电项目工程设计、施工、设备供货及技术服务或投资（BOOT/EMC）。J9集团股份及所属企业为水泥出产龙头企业，产量居全国前五名，J9集团国际是国内表水泥工程的龙头企业，而J9集团节能在水泥余热发电领域位居国内市场份额第一，占有成熟的运作模式和工程经验。上述项目中如蕴含水泥余热发电项目，通过招标或议标方式进行，公司中标的机率相对较高。上述关联方与公司有着持久的合作关系，资信较好。公司通过招投标方式与上述公司签署合同，并严格依照约定推广合同。因而，公司与上述关联方的关联买卖，有较为充分的履约保险。

　　三、关联买卖重要内容和定价政策

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　　公司日常关联买卖重要是余热发电工程建设业务往来，重要蕴含公司从关联方采购设备和向关联方分包工程，以及向关联方销售设备和从关联方承包工程等。

　。ǘ）定价政策

　　1、凡佑装当局定价”或“当局领导价”的，遵循“当局定价”或“当局领导价”；没佑装当局定价”或“当局领导价”的，参照“市场价”；没佑装市场价”作为参考的，按“和谈价”，如合用，可通过招投标方式厘定。在商议“和谈价”时，如已经签定过有关和谈，能够参考过往买卖中的价值。

　　2、公司采取投标或议标的方式向关联方提供技术设备及工程承包服务或投资（BOOT/EMC），投标或议标的价值不低于公司提供同类服务的市场均匀价值，付款方式应遵循公司的根基要求。

　　3、合同价款是以其时现行设备、资料市场行情和国度及本地当局的政策收费为凭据确定。

　　公司向关联方采购设备、接受关联方提供劳务将凭据公司执行项主张进度经过公开招标或内部招标后签署和谈，依照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务将通过项目投标、议标等大局，确定中标后签署和谈。

　　四、关联买卖主张和对上市公司的影响

　　1、关联买卖的主张

　　公司及控股子公司为关联方提供余热发电工程设计、设备、工程建设及其他服务，有利于提高公司的销售收入和利润，扩大公司在国内表余热发电市场的占有率和影响力。公司向关联方进行采购，有利于提高公司总承包的履约能力，保障项目施工的顺利进行。

　　2、关联买卖对公司的影响

　　公司主交易务是水泥等工业行业余热发电项主张投资、技术开发、工程设计与征询、系统集成与设备成套、项目建设治理及工程总承包等。公司控股股东及其节造的企业通过投资、并购等方式大力发展水泥事业，投资建设多条大型干法水泥出产线，并且其作为全球最大的水泥工程行业系统集成服务商，不成预防的导致公司每年会与其产生一些日常关联买卖。

　　关联买卖定价齐全选取市场化操作，通过招投（议）标方式进行，依照有关律例造度的划定推广法式，不存在侵害上市公司或中幼股东的利益的情况。

　　关联买卖严格遵循自愿、平等、诚信的准则，在肯定水平上降低了买卖的成本，该等买卖不存在侵害公司及其他股东出格是中幼股东利益的情景，是一种齐全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此布告。

　　                            J9集团董事会

　　                                      2015年3月26日