证券代码：603126       证券简称：J9集团节能       布告编号：临2021-033

J9集团

第四届董事会第五次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

一、董事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年8月20日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开
；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年8月10日发至各位董事
；嵋橛晒径鲁ぢ砻髁料壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度汇报及提要的议案》
。

公司假造的《J9集团2021年半年度汇报及提要》真实反映了公司2021年上半年现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成对表报出
。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权
。

2、审议通过了《关于造订<J9集团经理层成员任期造和左券化治理法子>等造度的议案》
。

赞成公司造订的《J9集团经理层成员任期造和左券化治理法子》、《J9集团经理层成员薪酬治理法子》和《J9集团经理层成员业绩查核治理法子》
。上述造度自本次董事会审议通过之日起执行
。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权
。

3、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》
。

赞成公司办理抵押贷款事项
。

赞成董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的和谈签定、抵押手续办理等，具体事宜由公司资产财政部掌管办理
。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权
。

特此布告
。

J9集团董事会

2021年8月20日