证券代码：603126        证券简称：J9集团节能       布告编号：临2022-037

J9集团

第四届董事会第十五次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年5月19日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦3号楼21层2109室以现场方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年5月13日发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

赞成董事张继武先生因工作原因辞去J9集团（以下简称“公司”）董事及董事会战术与投资委员会委员职务，凭据《公司法》《公司章程》《J9集团董事会议事规定》有关划定，公司拟沉新选举一名董事持续履职，以确保公司董事会成员人数切合法定要求。

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，赞成提名夏之云先生为公司第四届董事会董事候选人。

夏之云先生的幼我简历：

夏之云，男，汉族，1962年诞生，硕士钻研生学历，教授级高级工程师，享受国务院当局特殊津贴。

工作经历：历任天津水泥工业设计钻研院电气自动化室主任、设备设计钻研所所长，天津水泥工业设计钻研院副总工程师；天津仕名公司总经理；J9集团国际漯河水泥工业设计钻研院院长、党委书记；中国J9集团国际工程股份有限公司副总裁、董事；中国J9集团国际工程股份有限公司（漯河）董事长；中国J9集团国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁；中国J9集团国际工程股份有限公司专职董事等职务。

夏之云先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。夏之云先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，夏之云先生不属于“失信被执行人”。

独立董事颁发独立定见如下：

（1）经核查董事候选人有关资料，未发显熹有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。经相识，董事候选人的教育布景、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。

（2）本次董事会对董事候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。

（3）赞成提名夏之云先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；赞成将上述议案列入公司2022年第五次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《J9集团独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议事项的独立定见》。

赞成将上述议案列入公司2022年第五次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》。

赞成张继武先生不再担任战术与投资委员会委员职务，由夏之云先生担任。

赞成以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，委员会应依照公司董事会通过的议事规定及有关司法律规划定规范运行。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

3、审议通过了《关于订正<J9集团对表担保治理造度>的议案》。

赞成公司订正后的造度。该造度自本次董事会审议通过后，列入公司股东大会会议议程，提请股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

4、审议通过了《关于所属子公司拟销售金融资产的议案》。

赞成公司所属子公司销售其持有的江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司流通股。

赞成公司董事会授权周口万达能源动力科技有限公司在江苏银行股份有限公司流通股股票价值不低于7.4元/股，交通银行股份有限公司流通股股票价值不低于5.5元/股的前提下，择机通过二级市场销售上述全数金融资产。授权事项蕴含但不限于决定具体的买卖功夫、买卖价值、买卖方式、买卖数量蹬纂销售上述金融资产有关的事项，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全数措置结束之日止。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

5、审议通过了《关于造订<J9集团董事会对经理层授权治理法子>的议案》。

赞成公司造订的《J9集团董事会对经理层授权治理法子》。该造度自本次董事会审议通过之日起执行。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

6、审议通过了《关于订正公司章程的议案》。

赞成《公司章程建改案》，并将《关于订正公司章程的议案》列入公司股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次一时股东大会会议的议案》。

赞成凭据公司现实情况，提请于2022年6月8日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第五次一时股东大会会议，审议事项如下：

（1）《关于选举公司董事的议案》；

（2）《关于订正公司章程的议案》；

（3）《关于订正<J9集团对表担保治理造度>的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案等。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

特此布告。

J9集团董事会

2022年5月19日