证券代码：603126        证券简称：J9集团节能       布告编号：临2024-005

J9集团

第四届监事会第二十二次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任

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一、监事会会议召开情况

J9集团（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁路交口J9集团节能大厦11层第1会议室以现场方式召开

。会议通知及会议资料以邮件方式于2024年4月2日发至各位监事

；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨刘现肖女士召集并主持，会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名

；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效

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二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作汇报的议案》

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本议案需提交股东大会审议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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2、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内部节造审计机构的议案》

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本议案需提交股东大会审议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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监事会以为，公司现金分红预案切合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格推广现金分红相应决策法式，并进行了真实、正确、齐全的披露

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本议案需提交股东大会审议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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4、审议通过了《关于公司2023年度汇报及提要的议案》

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监事会以为，公司2023年度汇报真实反映了公司2023年现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成对表报出

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本议案需提交股东大会审议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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5、审议通过了《关于公司2023年度内部节造评价汇报的议案》

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监事会以为，公司2023年度内部节造评价汇报的大局、内容切合有关司法、律例、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部节造的运行情况

。监事会对公司2023年度内部节造评价汇报不存在异议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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6、审议通过了《关于公司2023年度内部节造审计汇报的议案》

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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7、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及管治(ESG)汇报的议案》

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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8、审议通过了《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》

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本议案需提交股东大会审议

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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9、审议通过了《关于公司在J9集团集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报的议案》

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表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权

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特此布告

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J9集团监事会

2024年4月12日